本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	5	發言日期	102/03/20	發言時間	19:08:18
發言人	余奎儒	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)26937689
主旨	代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會 決議102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.董事會決議日期:102/03/20 2.股東會召開日期:102/05/21 3.股東會召開地點:台灣楓康超市(股)公司營業廳（台中市大肚區中和里南榮路59號）。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.101年度營業狀況報告。 2.監察人審查101年度決算報告。 (二) 承認及討論事項: 1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.101年度盈餘分配承認案。 3.修正本公司背書保證作業程序案。 4.修正本公司資金貸與他人作業程序案。 5.修正本公司取得或處分資產處理程序案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/05/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1條規定，本公司擬定於102年4月15日起至4月24日止，受理截至102年 股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1 %以上股東之提案。提案受理場所：台中市 大肚區中和里南榮路59號(管理部)。

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