1.董事會決議日期:102/03/20
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:台中僑園大飯店麗晶廳（台中市西屯區惠中路一段111號）
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.101年度營業狀況報告。
2.監察人審查101年度決算報告。
3.庫藏股買回執行情形報告。
4.背書保證情形報告。
5.資金貸與他人情形報告。
6.IFRSs特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。
(二)承認、討論及選舉事項:
1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。
2.101年度盈餘分配承認案。
3.修正本公司章程案。
4.修正本公司取得或處分資產處理程序案。
5.修正本公司背書保證作業程序案。
6.修正本公司資金貸與他人作業程序案。
7.改選本公司董事及監察人案。
8.許可新任董事及其代表人從事競業行為案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
依公司法第172之1及192之1條規定，本公司擬定於102年4月16日起至4月25日止，受理
截至102年股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1 %以上股東之提案及提名獨立
董事候選人名單。提案及提名受理場所: 台中市大肚區中和里南榮路101號(管理部)。 |