本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/08	發言時間	15:23:00
發言人	余奎儒	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/05/08
說明	1.事實發生日:102/05/08 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司102/05/08召開董事會之重大決議事項如下： 一、通過修正本公司章程案(所營事業為文字敘述者，改依代碼表規定辦理)。 二、通過本公司審查102年股東常會獨立董事候選人名單。 三、未通過本公司審查102年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提案。 四、通過增加投資興農澳洲公司澳幣三百萬元案。 五、提報102年度第一季財務報告，合併營業收入為新台幣3,785百萬元，合併稅後淨利 為新台幣141百萬元，稅後每股盈餘為0.43元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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