本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	3	發言日期	103/11/10	發言時間	19:36:29
發言人	余奎儒	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/11/10
說明	1.事實發生日:103/11/10 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司於103/11/10召開董事會之重大事項如下: 一、報告事項: 103年第三季合併財務報告(單位:新台幣) 營業收入13,144佰萬元。 營業毛利3,166佰萬元。 營業淨利503佰萬元。 稅後淨利歸屬於本公司業主401佰萬元。 每股盈餘1.2元。 二、討論事項: 1、通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債103/8/1至103/10/31止轉換 普通股訂定發行新股基準日(103/10/31)。 2、通過委任第三屆薪資報酬委員。 3、通過銀行綜合授信額度授權案。 4、通過修正本公司「內部控制制度」部分條文。 5、通過本公司104年稽核計畫。 6、通過訂定本公司企業社會責任實務守則案。 7、通過購買台中市西屯區協和段土地案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

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