1.發生變動日期:106/06/16
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)審計委員會
紀志毅-中興大學教授
徐俊明-中興大學教授
汪炳鈞-清華大學教授
(2)薪資報酬委員會
紀志毅-中興大學教授
徐俊明-中興大學教授
楊聲勇-中興大學及靜宜大學教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)審計委員會
紀志毅-中興大學教授
徐俊明-中興大學教授
汪炳鈞-清華大學教授
(2)薪資報酬委員會
另行召開董事會決議委員會成員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
(1)審計委員會：任期屆滿
(2)薪資報酬委員會：任期屆滿
6.異動原因:
(1)審計委員會：106年股東常會改選董事後，由新任獨立董事組成。
(2)薪資報酬委員會：配合董事任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：104/6/18~106/10/08
(2)薪資報酬委員會：103/11/10~106/10/08
8.新任生效日期:
(1)審計委員會：106/06/16
(2)薪資報酬委員會：董事會尚未決議委員名單
9.其他應敘明事項:第二屆審計委員任期為106/06/16~109/06/15，經由委員共同推舉
徐俊明獨立董事擔任召集人及會議主席。 |