本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	1	發言日期	107/08/08	發言時間	15:58:56
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/08/08
說明	1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於107/08/08召開董事會之重大決議事項如下： 一、報告107年上半年(107/1月~6月)合併財務報告(單位:新台幣)： 營業收入9,447佰萬元。 營業毛利2,703佰萬元。 營業淨利 665佰萬元。 稅前淨利 570佰萬元。 稅後淨利歸屬於本公司業主463佰萬元。 每股盈餘1.11元。 二、通過本公司107年4月至7月國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股訂定發行新股 基準日案。 三、通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 四、通過更換簽證會計師案(內部輪調)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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