本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	6	發言日期	108/03/22	發言時間	18:16:12
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會決議 108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/05/14 3.股東會召開地點:台灣楓康超市(股)公司營業廳。(台中市大肚區中和里南榮路59號) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業狀況報告。 (2)監察人審查107年度決算報告。 (3)107年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)107年度盈餘分配承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修正本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/05/14 12.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，本公司擬定於108年4月8日起 至4月17日止，受理截至108年股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1% 以上股東以書面方式提案。提案受理場所：台中市大肚區中和里南榮路59號 （管理處）。

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