本資料由　 (上市公司) 1713 國化　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/16	發言時間	14:45:55
發言人	林淑珍	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	27118715
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/16
說明	1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告 書及各項財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人案。 當選名單如下:職稱/姓名 董事:恆昌投資股份有限公司代表人:曹木生 董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應明皓 董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾 獨立董事:于秉仁 獨立董事:林辰彥 監察人:洪志成 監察人:姚祥義 6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』案 7.其他應敘明事項:無.

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