本資料由　 (上市公司) 1713 國化　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/14	發言時間	14:29:00
發言人	洪志成	發言人職稱	總經理	發言人電話	886-2-27811161
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/14
說明	1.董事會決議日期:114/03/14 2.股東會召開日期:114/06/23 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路4段320號12樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告書. (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告. (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告. 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度營業報告書及財務報表案. (2)民國113年度盈餘分配案. 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司”公司章程”部分條文。 8.召集事由四、選舉事項:無. 9.召集事由五、其他議案:無. 10.召集事由六、臨時動議:無. 11.停止過戶起始日期:114/04/25 12.停止過戶截止日期:114/06/23 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式 提案，受理期間自民國114年3月21日至民國114年3月31日止每日上午 九點至下午五點，受理處所為本公司(台北市忠孝東路4段320號12樓)

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