1.董事會決議日期:105/03/30
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號一樓大廳
4.召集事由:
一、討論事項
(1).討論修正本公司章程案
二、報告事項
(1).一Ｏ四年度營業報告
(2).監察人審查一Ｏ四年度決算報告
(3) 一Ｏ四年度員工及董監事酬勞撥付情形報告
(4).一Ｏ四年度對外背書保證情形報告
(5).修正本公司誠信經營作業程序及行為指南報告
(6).子公司Signpost Enterprises Ltd資金貸與Signpost(HK) limited情形報告
(7).其他報告
三、承認事項
(1).承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案
(2).承認一Ｏ四年度盈餘分配案
四、討論暨選舉事項
(1).討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
(2).討論修正本公司董事及監察人選舉辦法案
(3).討論修正本公司股東會議事規則案
(4).討論修正本公司資金貸與他人作業程序案
(5).選舉監察人案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:一、股東提案期間：105年04月18日起迄04月27日止。持有本公司已
發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條及第192之1條的規定，以書面
向本公司提出本次股東常會之議案及監察人候選人名單。
二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。 |