1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台北市和平東路一段129號（師大進修推廣部大樓一樓演講堂）
4.召集事由:
（1）報告101年度營業狀況。
（2）監察人審查報告。
（3）報告修訂本公司董事會議事規範。
（4）承認本公司101年度營業報告書及財務報表。
（5）承認本公司101年度盈餘分配案。
（6）討論修訂「本公司及其子公司背書保證作業程序」。
（7）討論修訂「本公司及其子公司資金貸與他人作業程序」。
（8）討論修訂本公司股東會議事規則。
（9）討論修訂本公司章程。
（10）選舉9席董事及2席監察人。
（11）臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
. ，本公司將於102年4月15日起至4月25日止受理股東之提案，受理提案處所：
. 台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。
（2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本
. 公司提出獨立董事候選人名單（本次獨立董事應選名額為2席），本公司將於
. 102年4月15日起至4月25日止受理獨立董事候選人之提名，受理提名處所：台
. 北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。
（3）本公司有關盈餘分配等議案，將於股東會召開前四十日另行公告之。 |