1.董事會決議日期:104/03/16
2.股東會召開日期:104/06/09
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（北科大綜合科館地下一樓第三演講廳）
4.召集事由:
（1）報告103年度營業狀況。
（2）監察人審查報告。
（3）報告本公司對外背書保證辦理情形。
（4）報告本公司現金增資計畫執行及資金運用情形。
（5）報告本公司已買回股份執行、轉讓及註銷情形。
（6）承認本公司103年度營業報告書及財務報表。
（7）承認本公司103年度盈餘分配案。
（8）討論修訂「本公司及其子公司資金貸與他人作業程序」。
（9）討論修訂「本公司董事及監察人選舉辦法」。
（10）討論修訂「本公司章程」。
（11）臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/11
6.停止過戶截止日期:104/06/09
7.其他應敘明事項:
（1）本公司有關盈餘分配等議案，將於股東會召開前四十日另行公告之。
（2）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
. ，本公司將於104年4月2日起至4月13日止受理股東之提案，受理提案處所：台
. 北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。 |