| 1 | 公司代號 | 1718 |
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| 2 | 公司名稱 | 中纖 |
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| 3 | 公司地址 | 高雄市大社區經建路8號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
104/07/28
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 1,361,693,246 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 900,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.07% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 6,668,067,279 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 596,270,583 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 792,057,425 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 6,472,280,437 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
104/07/29 |
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| 結束日期：
104/09/25 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 10,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 0.73% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 5.50
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 13.90 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
1031027~1031118總計買回900千股 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
為維護整體股東權益,本公司視股價在市場上之變化採分批買回策略 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
中國人造纖維股份有限公司第24屆第7次董事臨時會議記錄
時 間：中華民國104年7月28日（星期二）上午11時
地 點：台北市新生南路一段50號10樓
出 席：王貴賢 莊銘山 李欽財 李德維（李欽
財代） 王貴鋒
黃明雄 劉永達（黃明雄代） 陳國慶（吳宏揚
代） 吳宏揚
列 席：蕭天讚監察人 蔡來香稽核主管 溫玉桃經理
主 席：王貴賢 紀 錄：林雅琪
壹、主席宣佈開會
貳、報告事項
第一案 總經理室提
案 由：宣讀前次董事會議事錄（詳如附件一）及決議均已執行
，謹報請 公鑒。
決 議：經主席徵詢全體出席董事准予核備。
參、討論事項
第一案 財務處提
第一案 財務處提
案 由：擬依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及「上
市、上櫃公司買回本
公司股
份辦法」等有關規定，買回本公司股票，謹提請 討論
。
說 明：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依據證券交易
法第二十八條之二第
一項第
一款及「上市、上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關
規定，買回本公司股
票，相關
條件說明如下：
（一）買回股份之目的：轉讓予員工。
（二）買回股份之種類：普通股。
（三）本次買回股份之總金額上限：不超過139,000仟
元。
（四）預定買回之期間：104年7月29日至104年9月25日
。
（五）預定買回之數量：不超過10,000仟股。
（六）買回之區間價格：5.5元至13.9元，若市價低於
所訂區間價格下限，本
公司
得繼續買回股份。
（七）買回之方式：自證券集中交易市場買回。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第二案 財務處提
案 由：依主管機關規定擬修訂本公司之「買回股份轉讓予員工
之轉讓辦法」內容，
謹提請
討論。
說 明：本公司「買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」詳如附件二
。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
肆、臨時動議：無。
伍、散會 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
中國人造纖維股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
104年7月28日修訂
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項第
一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司
股份辦法」等相關規
定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工
，除依有關法令規定
外，悉依本辦法規定辦理。
( 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 )
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及
本辦法另有規定者
外， 與其他流通在外普通股相同。
( 轉讓期間 )
第三條 本次庫藏股轉讓期間依本辦法自買回日起三年為限，得一次
或分次轉讓。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定
。
（受讓人之資格）
第四條 凡於認購配股基準日前到職之正式本公司員工（但不包括定
期工、契約工、建教
生、外籍勞工及退休人員在內），且其前一年度及當年度未受有重大
處分者或對公司有特
殊貢獻經報請董事長核准之國內外子公司員工。所稱「子公司」，係
依行政院金融監督管
理委員會96年12月26日金管證一字第0960073134號函說明一（二）之
子公司定義。
（轉讓之程序）
第五條 員工得認購之庫藏股數額則按職稱、服務年資及特殊貢獻等
三種類別核計，茲分
述如下：
一、 本公司員工依職稱可認購之個基數如下。
職 稱 基 數
總經理 30
副總經理 20
協理及總工程師（總廠長、顧問） 15
經理、廠長及副總工程師（特助） 12
副理、副廠長及高專（處長） 10
課長及專員 8
副課長、管理師及工程師 6
副管師、副工師及領班 4
助管師、助工師及副領班 2
辦事員及工程員 1
助辦員及助工員（警衛、司機） 1
二、 除前項依職稱認購外，由基準日往前推算，服務年資滿一年，
另可認購一個基
數。
三、 前兩款併計之基數，即為該次庫藏股員工得認購之基本股數。
四、 對公司具特殊貢獻之員工，除前項基本認股數外，授權董事長
依員工個別貢獻度
另行分配認購。
五、 各次轉讓作業之基數所代表股份數額、年資計算基準日及認購
繳款期間等相關事
項，授權董事長另行核定。
六、 員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購
不足之餘額，由董
事長另洽其它員工認購之；若再有不足，依第五條規定辦理。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法核定及公布員工認股基準日，得認購
股數標準、認購繳款
期間、權利內容等作業事項。
三、公司依所訂定之買回股份轉讓員工辦法實際轉讓股份予員工時，
轉讓價格如高於員工
繳款截止日收盤價者，應檢附員工之自願認股同意書。
四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
( 約定之每股轉讓價格 )
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價
格。惟在轉讓前，如
遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
轉讓價格計算至小數
點後第二位，第三位須四捨五入。
轉讓價格調整公式：
實際買回股份之平均價格X (公司買回股份執行完畢時之普通股股份
總數/公司轉讓買回股
份予員工前之普通股股份總數)
( 轉讓後之權利義務 )
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者
外，餘權利義務與原
有股份相同。
（其他事項）
第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂
。
第十條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經一○四年七月二十八日臨時董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過
二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
股份。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份百分之○．七三，且
買回股份所需金額上
限僅占本公司合併財務報表之流動資產百分之○．○三，茲聲明本公
司董事會已考慮公司
財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同
意本聲明書之內容，
併此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
一、中國人造纖維股份有限公司所訂買回價格區間係依「上市上櫃公
司買回本公司股份辦
法」第二條規定，訂定其買回股份區間價格為5.5元～13.9元，且當
公司股價低於所定區間
價格下限時，將繼續執行買回公司股份。上述買回區間價格上下限範
圍計算所引用之財務
資料，經核算尚無不符；另買回區間價格介於其董事會決議前十個營
業日或三十個營業日
(兩者取其高)之平均收盤價之百分之一百五十，即13.91元，與董事
會決議前一日收盤價之
百分之七十，即5.46元之間，亦落於規定範圍內。
二、中國人造纖維公司依所定買回區間價格執行買回股份，因所需資
金導致現金流出外，
餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動
比率及流動比率均未
產生重大影響或變動。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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