1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第1會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）報告110年度營業狀況。
（2）審計委員會審查報告。
（3）110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
（2）承認本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第27屆董事9席（含獨立董事3席）。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於111年4月8日起至111年4月18日止受理股東之提案，受理提案處所：
台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。
（2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公
司提出董事候選人名單，本公司將於111年4月8日起至111年4月18日止受理董事
候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓(本公司股
務課)。
（3）依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故
擬訂111年5月16日起至111年6月13日止為股東電子投票期間。 |