1.董事會決議日期:102/05/03
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)一○一年度營業狀況報告。
(二)監察人查核一○一年度決算表冊報告。
(三)一○一年度背書保證辦理情形報告。
(四)國內無擔保轉換公司債轉換情形報告。
(五)投資大陸地區執行情形報告。
(六)首次採用國際財務報導準財(IFRS)，可分配盈餘調整情形報告。
(七)修訂『董事議事規範』部份條文案。
(八)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)承認一○一年度決算表冊案。
(二)承認一○一年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)修訂『公司章程』部份條文案。
(二)修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(三)修訂『背書保證作業程序』部份條文案。
(四)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(五)修訂『股東會議事規則』部份條文案。
四、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
新增討論事項(四)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
1.召開時間：上午九點。
2.依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司
已發行股份總數1%以上股份之股東提案，期間自民國
102年4月9日至民國102年4月19日，受理地點為台南市
新營區開元路154號。 |