1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告。
(2)監察人查核一○五年度決算表冊報告。
(3)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)一○五年度背書保證辦理情形報告。
(6)投資大陸地區執行情形報告。
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○五年度決算表冊案。
(2)承認一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)以資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)召開時間：上午九點。
(2)依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股東之股東提案，期間自民國106年4月7日至民國106年4月17日，受理處所：
生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年5月17日至106年
6月13日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：
http://www.stockvote.com.tw)。 |