本資料由　 (上市公司) 1721 三晃　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	16:36:43
發言人	張瑋津	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	04-24952389-12
主旨	補充三晃(股)公司召開105年第一次股東臨時會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東臨時會召開日期:105/05/04 3.股東臨時會召開地點:台中市大里區仁美路158號 大里廠餐廳。 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司 「董事會議事規範」 修訂案。 (2)與國慶化學股份有限公司合併後之合併事項報告案。(新增) 二、討論及選舉事項： (1)修改本公司章程案。 (2)本公司 「股東會議議事規則」 修訂案。 (3)本公司 「董事及監察人選舉辦法」 修訂案。 (4)本公司 「取得或處分資產處理程序」 修訂案。 (5)本公司 「背書保證作業程序」 修訂案。 (6)本公司 「資金貸與他人作業程序」 修訂案。 (7)選舉本公司董事案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/05/04 7.其他應敘明事項:無。

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