本資料由　 (上市公司) 1721 三晃　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/13	發言時間	17:34:47
發言人	蘇右君	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	04-23215616
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/13
說明	1.股東常會日期:108/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書 及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事。 董事暨獨立董當選名單如下: 董事： 凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 當選權數169,384,904權 茀利祿投資(股)公司 法人代表人：黃亭凱 當選權數161,758,024權 翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃沂榮 當選權數158,691,664權 蕭榮福 當選權數153,166,346權 獨立董事： 鄒炎崇 當選權數109,236,270權 李世仁 當選權數109,748,612權 林彥廷 當選權數109,181,949權 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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