本資料由　 (上市公司) 1721 三晃　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/08	發言時間	16:05:45
發言人	蘇右君	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	04-23215616
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更 股東會開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠辦公室前廣場(變更) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度背書保證情形報告。 (4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修正案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (2)108年度虧損撥補案，提請承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正案，謹提請討論。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項:無。

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