本資料由　 (上市公司) 1722 台肥　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/29	發言時間	17:03:27
發言人	羅仕日	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25422231轉706
主旨	公告台肥公司107年股東常會決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/29
說明	1.股東常會日期:107/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告 書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第34屆董事(含獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過本公司擬以法定盈餘公積發放現金案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (三)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (五)通過解除本公司第34屆董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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