本資料由　 (上市公司) 1722 台肥　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/06	發言時間	16:42:28
發言人	鍾俊銘	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25422231轉6101
主旨	本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 (3)本公司113年度董事及員工酬勞報告。 (4)本公司「誠信經營守則」部分條文修正報告。 (5)本公司「董事及一級主管以上人員道德行為準則」部分條文修正報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」部分條文。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.