| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/10
2.重要決議事項:
本公司102年6月10日召開股東常會，重大決議如下：
一、承認事項:
(一)承認本公司101年度營業報告書、財務報表
(二)承認本公司101年度盈餘分配案
本公司101年度稅後盈餘為新台幣1,973,617,638元，加計100年底未分
配盈餘新台幣74,657,851元、提列法定盈餘公積197,361,764元，截至
101年底止，可分配盈餘計1,850,913,725元。擬依本公司章程第26條
規定分配如下：
(1)分配董監事酬勞金18,649,927元，全數以現金分配。
(2)分配從業人員紅利93,249,636元，全數以現金發放之。
(3)分配普通股現金紅利：每股發放紅利7.4元，計1,753,093,152元。
(4)101年底未分配盈餘97,820,573元。
二、討論事項:
(一)通過修定本公司章程部份條文案
(二)通過修定股東會議事規則部份條文案
(三)通過修訂本公司背書保證作業程序部份條文案
(四)通過訂定本公司資金貸與他人作業程序案
三、選舉本公司第九屆董監事
第九屆9席董事當選人名單:
中國鋼鐵公司代表人:鍾樂民
中國鋼鐵公司代表人:鄒若齊
中國鋼鐵公司代表人:王茂根
中國鋼鐵公司代表人:許駿文
中國鋼鐵公司代表人:張簡國禎
中國合成橡膠公司代表人:辜成允
中國合成橡膠公司代表人:張弘杰
高瑞投資(股)公司代表人:林中義
高瑞投資(股)公司代表人:陳和宗
第九屆3席監察人當選名單:
中鼎工程公司代表人:余俊彥
陳文源
賈凱傑
四、臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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