| 本資料由 (上市公司) 1723 中碳 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/05/04 | 發言時間 | 11:00:46 | 發言人 | 黃書誠 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (07)3383515 |
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| 主旨 | 新增本公司召開105年度股東常會報告案 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/05/04 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/05/04
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
上午九點召開
4.召集事由:
一、討論事項：
(一)修訂本公司章程部分條文案。
二、報告事項：
(一)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)104年度營業暨財務報告。
(三)監察人審查104年度決算表冊報告。
(四)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行
為指南」報告(本次新增)
三、承認事項：
(一)104年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)104年度盈餘分派案。
四、選舉事項：
(一)選舉本公司第十屆董事及監察人。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |