| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
中國鋼鐵公司代表人:王錫欽，中碳董事長
中國鋼鐵公司代表人:宋志育，中鋼董事長
中國鋼鐵公司代表人:李建明，中碳總經理
中國鋼鐵公司代表人:姚文台，中鋼助理副總
中國鋼鐵公司代表人:趙幼梅，中鋼公司處長
中國合成橡膠公司代表人:辜成允，中橡董事長
中國合成橡膠公司代表人:趙天福，信昌化總經理
高瑞投資(股)公司代表人:洪源全，中鋼財務助理副總
高瑞投資(股)公司代表人:陳和宗，天剛資訊董事長
監察人:
中鼎工程公司代表人:余俊彥，中鼎工程董事長
賈凱傑，東吳大學企管系系主任
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
中國鋼鐵公司代表人:王錫欽，中碳董事長
中國鋼鐵公司代表人:宋志育，中鋼董事長
中國鋼鐵公司代表人:李建明，中碳總經理
中國鋼鐵公司代表人:姚文台，中鋼助理副總
中國鋼鐵公司代表人:趙幼梅，中鋼公司處長
中國合成橡膠公司代表人:辜成允，中橡董事長
中國合成橡膠公司代表人:趙天福，信昌化總經理
獨立董事:
謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人
王元宏:永華商務法律事務所主持律師
監察人:
中鼎工程公司代表人:余俊彥，中鼎工程董事長
賈凱傑，東吳大學企管系系主任
陳哲生，柏林公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:選舉第十屆董監事
7.新任者選任時持股數:
董事:
中國鋼鐵公司:68,787,183股
中國合成橡膠公司:11,759,096股
獨立董事:
謝幸樹:0股
王元宏:0股
監察人:
中鼎工程公司:1,776,916股
賈凱傑:0股
陳哲生:11,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/23~105/06/22
9.新任生效日期:105/06/23
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無 |
|---|