本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/18	發言時間	16:57:00
發言人	陳國龍	發言人職稱	專門委員	發言人電話	(02)27172222
主旨	董事會決議召開一○三年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司一○二年度營業概況報告。 (2)監察人審查本公司一○二年度決算報告。 (二)承認事項: (1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表，請承認案。 (2)本公司一○二年度盈餘分派案，請承認案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日 前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。擬 訂股東提案之受理期間自103年04月14日至103年04月23日止，受理處所為本公司 股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市民生東路四 段五十四號四樓)。

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