1.董事會決議日期:104/03/13
2.股東會召開日期:104/06/02
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司103年度營業概況報告。
(2)監察人審查本公司103年度決算報告。
(二)承認事項:
(1)本公司103年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(2)本公司103年度盈餘分派案，請承認案。
(三)選舉事項:選舉董事五席(含獨立董事二席)及監察人二席。
(四)討論事項:解除本公司新任董事競業限制案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/04
6.停止過戶截止日期:104/06/02
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日
前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。擬
訂股東提案之受理期間自104年03月27日至104年04月07日止，受理處所為本公司
股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市民生東路四
段五十四號四樓)。
股東如於前項受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾提案期間提出，即
不列入股東會議案並不再送請董事會審查。
本次獨立董事應選名額為二席，本公司擬訂於104年03月27日起至104年04月07日
止受理提名獨立董事候選人名單後，召開董事會審核相關資格文件。 |