1.董事會決議日期:106/03/10
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業概況報告。
(2)監察人審查105年度決算報告。
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(2)本公司105年度盈餘分派案，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」。
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，擬訂106年03月31日至106年04月10日為受理股東提
案期間，受理處所為本公司股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代
理部(105台北市民生東路四段五十四號四樓)。
股東如於前項受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾提案期間提出，即
不列入股東會議案並不再送請董事會審查。 |