本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供

序號	2	發言日期	108/04/30	發言時間	17:00:51
發言人	張慶農	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27172222
主旨	公告本公司薪資報酬委員會成員異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/04/30
說明	1.發生變動日期:108/04/30 2.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳維國/華南永昌綜合證券(股)公司副總 4.新任者姓名及簡歷:呂正樂/亞東聯合會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 、新任 6.異動原因: (1)證交所107.12.27臺證治理字第1070025395號函辦理。 (2)前述函文修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，強制薪資報酬 委員會過半數成員應由獨立董事擔任；本公司設置三席薪資報酬委員，故其中二席 須由獨立董事擔任。爰擬聘任獨立董事呂正樂先生擔任本公司第四屆薪資報酬委員 會委員，取代陳維國委員，任期自108年04月30日至110年06月10止。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/10~110/06/10 8.新任生效日期:108/04/30 9.其他應敘明事項:無

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