本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供
序號 1 發言日期 110/07/02 發言時間 13:58:59
發言人 張慶農 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)27172222
主旨 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 110/07/02
說明 
1.股東常會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認109年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.96元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉第十五屆董事四席及獨立董事三席。
6.重要決議事項五、其他事項:
   通過修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案。
   通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
   通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
   通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
   通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
   通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
   解除本公司新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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