1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度現金股利分派情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(2)本公司112年度盈餘分派案，請承認案。
7.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十六屆董事。
9.召集事由五、其他議案:不適用。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總額百分之
一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案及董事候選人申請，受理
期間為113年4月3日至113年4月15日，受理處所為元禎企業股份有限公司，
地址：(105)台北市民生東路四段54號3樓之3。
(2)本公司股東常會委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司
股務代理部。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國113年05月11日至113年06月09日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議
，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 |