1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號(本公司三樓會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○一年度營業報告案。
2.一○一年度監察人審查報告案。
3.一○一年度背書保證執行情形報告案。
4.一○一年度大陸地區投資情形報告案。
5.採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積
數額說明
二、承認事項
1.一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.一○一年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
1.「董事會議事規範」修訂案。
2.「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
3.「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:有關盈餘分配案內容，至遲將於股東會召開四十日前公告。
股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於102年04月15日至102年04月
24日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司
提出申請。受理提案地點：高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部)，聯絡
電話：07-8713181分機308。 |