1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/16
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號(本公司三樓會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○二年度營業報告案。
2.一○二年度監察人審查報告案。
3.一○二年度背書保證執行情形報告案。
4.一○二年度大陸地區投資情形報告案。
二、承認事項
1.一○二年度營業報告書及財務報表案。
2.一○二年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
1.「公司章程」修訂案。
2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.改選第八屆董事及監察人案。
4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/18
6.停止過戶截止日期:103/06/16
7.其他應敘明事項:有關盈餘分配案內容，至遲將於股東會召開四十日前公告。
股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於103年04月12日至103年04月
21日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司
提出申請。受理提案地點：高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部)，聯絡
電話：07-8713181分機308。 |