本資料由　 (上市公司) 1726 永記　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/16	發言時間	16:14:19
發言人	林明聰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-8713181
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/16
說明	1.股東常會日期:103/06/16 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告案。 (2)一○二年度監察人審查報告案。 (3)一○二年度背書保證執行情形報告案。 (4)一○二年度大陸地區投資情形報告案。 二、承認事項 (1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○二年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項 1.「公司章程」修訂案。 2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」修訂案。 4.改選第八屆董事及監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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