本資料由　 (上市公司) 1730 花仙子　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/16	發言時間	15:32:03
發言人	林秋玲	發言人職稱	總經理室特別助理	發言人電話	2592-2860
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/16
說明	1.股東常會日期:103/06/16 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1).去年度股東會議執行情形報告 (2).一○二年度營業報告。 (3).監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (4).赴大陸投資情形報告。 (5).訂定「誠信經營守則」案。 (6).訂定「道德行為準則」案 (7).其他報告事項。 二.承認事項: (1).一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○二年度盈餘分配案:每股配發現金股利2.7元。。 三.討論事項: (1).修訂「公司章程」案。 (2).修訂「取得或處分資產處理程序」 (3).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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