| 本資料由 (上市公司) 1730 花仙子 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 104/03/13 | 發言時間 | 16:27:01 | 發言人 | 林秋玲 | 發言人職稱 | 總經理室特別助理 | 發言人電話 | 2592-2860 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 董事會決議召開股東會相關訊息公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:台北市承德路三段230號9樓(華梵大學推廣教育中心) 4.召集事由: 報告事項 1.去年度股東會議執行情形報告 2.一O三年度營業報告。 3.監察人審查一O三年度決算表冊報告。 4.赴大陸投資情形報告。 5.修訂「誠信經營守則」案。 6.訂定「企業社會責任實務守則」案 7.其他報告事項。 承認事項： 1.一O三年度營業報告書及財務報表案。 2.一O三年度盈餘分配案。 討論及選舉事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「董事選舉辦法」案。 3.全面改選董事案。 4.解除董事競業禁止之限制案 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |