| 本資料由 (上市公司) 1730 花仙子 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 105/02/26 | 發言時間 | 20:53:13 | 發言人 | 林淑姝 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | 2592-2860 |
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| 主旨 | 董事會決議召開股東會相關訊息公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/02/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/02/26 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台北市承德路三段230號9樓(華梵大學推廣教育中心) 4.召集事由: 討論事項 1.討論修訂「公司章程」案 報告事項 1.去年度股東會議執行情形報告 2.一O四年度營業報告。 3.審計委員會審查一O四年度決算表冊報告。 4. 一O四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 5.赴大陸投資情形報告。 6.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告 7.其他報告事項。 承認事項： 1.一O四年度營業報告書及財務報表案。 2.一O四年度盈餘分配案。 討論事項： 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |