本資料由　 (上市公司) 1730 花仙子　公司提供

序號	3	發言日期	106/02/22	發言時間	18:57:04
發言人	林淑姝	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	2592-2860
主旨	董事會決議召開股東會相關訊息公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/22
說明	1.董事會決議日期:106/02/22 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:台北市承德路三段230號9樓(華梵大學推廣教育中心) 4.召集事由一、報告事項: (1).去年度股東會議執行情形報告 (2).一O五年度營業報告。 (3).審計委員會審查一O五年度決算表冊報告。 (4). 一O五年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 (5).赴大陸投資情形報告。 (6).其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1).一O五年度營業報告書及財務報表案。 (2).一O五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂「公司章程」案 (2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:無

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