| 本資料由 (上市公司) 1730 花仙子 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/02/26 | 發言時間 | 18:16:38 | 發言人 | 林淑姝 | 發言人職稱 | 董事長室經理 | 發言人電話 | 2592-2860 |
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| 主旨 | 董事會決議召開股東會相關訊息公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/02/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/02/26 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院) 4.召集事由一、報告事項: 1.去年度股東會議執行情形報告 2.一O七年度營業報告。 3.審計委員會審查一O七年度決算表冊報告。 4. 一O七年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 5.赴大陸投資情形報告。 6.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.一O七年度營業報告書及財務報表案。 2.一O七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.補選1席獨立董事 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |