本資料由　 (上市公司) 1730 花仙子　公司提供

序號	2	發言日期	114/02/21	發言時間	14:31:59
發言人	王佳郁	發言人職稱	副董事長	發言人電話	2592-2860
主旨	代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司董事會 決議召開114年股東常會相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/21
說明	1.董事會決議日期:114/02/21 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路二段561巷2號2樓 4.召集事由一、報告事項: 1)113年股東會執行情形報告。 2)113年度營業狀況報告。 3)113年度監察人審查報告。 4)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5)113年度赴大陸投資情形報告。 6)其他重要報告事項。 5.召集事由二、承認事項:113年度營業報告書及財務報表案。 6.召集事由三、討論事項:113年度盈餘分配案。 7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:。 10.停止過戶起始日期:114/04/29 11.停止過戶截止日期:114/05/28 12.其他應敘明事項:無。

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