本資料由　 (上市公司) 1731 美吾華　公司提供

序號	3	發言日期	115/02/26	發言時間	15:35:45
發言人	賴育儒	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-2713-6621
主旨	本公司董事會決議召開民國115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/26
說明	1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/06/10 3.股東會召開地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：一一四年度審計委員會審查報告。 (3)：修訂「永續發展實務守則」報告。 (4)：一一四年度員工暨董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書案。 (2)：承認一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/12 11.停止過戶截止日期：115/06/10 12.其他應敘明事項：

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