1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)、一０八年度營業狀況報告。
(二)、監察人審查一０八年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、一０八年度營業報告書及財務報表案。
(二)、一０八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」案。
(二)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自109年3月27日起
至109年4月6日17時前(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：毛寶股份有限公司
財務處(地址：新北市三重區重新路四段97號19樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯絡方式
，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達(或以掛號函
件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 |