本資料由　 (上市公司) 1732 毛寶　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/11	發言時間	15:03:27
發言人	陳宣汝	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)8976-2277
主旨	公告本公司一0九年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/11
說明	1.股東常會日期:109/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十四屆董事、獨立董事當選人名單如下： 董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳瑞華 董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳賢泰 董事：吳昭雯 董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳喬蓁 獨立董事：蘇亮 獨立董事：黃建誠 獨立董事：陳薇芝 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。 7.其他應敘明事項:無。

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