1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、一一一年度營業報告。
(二)、審計委員會查核報告。
(三)、一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)、一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自112年04月10日
起至112年04月20日17時前(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：毛寶股份有限
公司財務課(地址：新北市三重區重新路四段97號19樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯
絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達(或以
掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 |