| 說明 |
1.董事會決議日期:102/05/03
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1.一○一度營業報告。
2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。
3.採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別
盈餘公積提列數額報告。
(二) 承認事項：
1.一○一年度營業報告書暨財務報表案
2.一○一年度盈餘分派案。
(三) 討論事項：
1.公司章程修訂案
2.資金貸與他人作業程序修訂案(新增)
3.背書保證辦法修訂案(新增)
(四) 其他議案
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自102/04/22-102/06/20止，102年04月21日
因適逢例假日，凡持有本公司股票而未過戶者，
務請提前於102年4月19日(星期五)下午四時
以前駕臨永豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續
〈郵寄者以102/04/21郵戳為憑〉。
二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月15日起
至102年4月25日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案
股東務請於102年4月25日下午4時前加蓋股東原留印鑑
後，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。將提案函件送達
本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請
於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：杏輝藥品工業股份有限公司
地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路八十四號，電話：03-958101 |
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