1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○二度營業報告。
2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
(二) 承認事項：
1.一○二年度營業報告書暨財務報表案
2.一○二年度盈餘分派案。
(三) 討論事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.公司章程修訂案
3.取得及處分重要資產程序修訂案。
4.資金貸與他人作業程序修訂案。
(四) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日
103年4月13日適逢星期例假日，故請提前於民國
103年4月11日(星期五)16:00前親臨本公司股務代理機構
「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市
博愛路17號三樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
103年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加
台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年04月07日起
至103年04月17日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案
股東務請於103年4月17日下午4時前加蓋股東原留印鑑
後，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。將提案函件送達
本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請
於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：杏輝藥品工業股份有限公司
地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路八十四號，電話：03-958101 |