1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。
(訓練中心第一訓練室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○六年度營業報告。
2.監察人審查一○六年度決算表冊報告。
3.民國一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.其他事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○六年度營業報告書暨財務報表案。
2.一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國107年4月16日起至民國107年4月26日止
受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，
凡有意提案或提名之股東務請於民國107年4月26日
17時前送達。請於信封封面上加註『股東會提案函件/獨立董事
候選人提名函件』字樣。依公司法第172條之1、第192條之1規定
辦理手續，受理處所：杏輝藥品工業
股份有限公司(地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月19日至
107年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。
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