1.董事會決議日期:102/03/18
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號
(南崗工業區服務中心南崗會堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一Ｏ一年度營業及財務報告暨一Ｏ二年度營運計畫。
(2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證及資金貸與報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。
(5)修定「董事會議事規範」報告。
(6)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘
公積數額之報告。
(二)承認事項：
(1)承認民國一Ｏ一年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國一Ｏ一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司訂於102年4月1日
起至102年4月11日止受理，請註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）
及聯絡地址，於102年4月11日下午五時前寄達或送達受理提案處所
（處所：日勝化工股份有限公司財務部；地址：南投市工業南二路七號；
電話：049-2255357）。 |