1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/23
3.股東會召開地點:南投市南崗二路85號(南投縣立婦幼館)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一Ｏ二年度營業及財務報告暨一Ｏ三年度營運計畫。
(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。
(3)本公司資金貸與及背書保證情形報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認民國一Ｏ二年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國一Ｏ二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:103/04/25
6.停止過戶截止日期:103/06/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司訂於102年4月11日
起至103年4月21日止受理，請註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）
及聯絡地址，於103年4月21日下午五時前寄達或送達受理提案處所
（處所：日勝化工股份有限公司股務部；地址：南投市工業南二路七號；
電話：049-2255357）。 |