本資料由　 (上市公司) 1735 日勝化　公司提供
序號 1 發言日期 109/06/11 發言時間 15:10:35
發言人 吳寶華 發言人職稱 行政處協理 發言人電話 049-2263551
主旨 公告董事會決議變更109年度股東常會開會地點
符合條款 第 17 款 事實發生日 109/06/11
說明 
1.董事會決議日期:109/06/11
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:南投市工業南二路7號(日勝化工股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
   1.一O八年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
   2.一O八年度營業及財務報告暨一O九年度營運計畫。
   3.監察人審查一O八年度決算表冊報告。
   4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。
   5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
   6.修訂『董事會議事規範』報告。
5.召集事由二、承認事項:
   1.承認民國一O八年度營業報告書及財務報表案。
   2.承認民國一O八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
   1.修訂本公司章程案。
   2.修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:
   1.解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:因新冠肺炎疫情影響，變更開會地點，其他議程不變。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.