1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:南投市工業南二路7號
4.召集事由一、報告事項:
(1).一O九年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
(2).一O九年度營業及財務報告暨一一O年度營運計畫。
(3).監察人審查一O九年度決算表冊報告。
(4).本公司資金貸與及背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國一O九年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認民國一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」部分條文案。
(2).修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3).修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(4).修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5).修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間：自110年4月16日起至110年4月26日止。
(2).受理股東提名期間：自110年4月16日起至110年4月26日止。 |